“小牛資本非法集資案”入選2023年度人民法院十大案件?

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遠(yuǎn)離非法集資安全祥和度佳節(jié)

“小牛資本非法集資案”

入選2023年度人民法院十大案件

近日，人民法院報發(fā)布2023年度人民法院十大案件，“小牛資本非法集資案”由于其涉案金額巨大、涉案人數(shù)眾多而入選其中。該案件非法集資金額達(dá)1026億元，參與人數(shù)達(dá)131萬，社會影響巨大，極具警示意義。

2023年度

人民法院十大案件

1.河南胡阿弟非法經(jīng)營案

2.小牛資本非法集資案

3.牟林翰虐待罪案

4.吳謝宇故意殺人、詐騙、買賣身份證件案

5.湖南華晨房地產(chǎn)公司等十三家企業(yè)實質(zhì)合并破產(chǎn)重整案

6.全國首例銀行間債券市場虛假陳述案

7.江蘇孤寡殘疾老人遺產(chǎn)指定管理人案

8.首例涉虛擬數(shù)字人侵權(quán)案

9.鄭州破壞黃河礦產(chǎn)資源案

10.上海醫(yī)療設(shè)備軟件著作權(quán)刑事案

小牛資本非法集資案

小牛資本成立于2012年，總部位于深圳，是一家綜合性金融科技服務(wù)集團(tuán)。小牛集團(tuán)主要通過小牛在線、錢罐子等P2P平臺開展線上非法募資，并通過小牛新財富、小?；鸬葘ν獍l(fā)售私募基金產(chǎn)品非法募資。

彭鐵成立小牛集團(tuán)后與彭鋼等人通過子公司的P2P平臺等，以私募理財產(chǎn)品的形式向131萬余人非法吸收公眾存款近1026億元。彭鐵、彭鋼等6人明知集團(tuán)資金缺口巨大、壞賬率畸高，仍進(jìn)行非法集資活動，所募資金用于還本付息及彭鐵個人使用，集資詐騙89.34億元。

廣東省深圳市中級人民法院以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，判處彭鐵無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；判處彭鋼有期徒刑十一年，并處罰金100萬元；其余24名被告人分獲刑罰。二審法院維持了原判。

專家點評

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院教授馮輝在對于此案的點評中指出，非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資類案件，一直是我國金融監(jiān)管嚴(yán)格防范、刑法嚴(yán)厲打擊的對象。但是在中央和地方金融監(jiān)管機關(guān)、司法機關(guān)多年來的監(jiān)管和審判環(huán)境下，依然爆發(fā)“小牛資本”這樣持續(xù)期間長達(dá)近十年、涉案金額逾千億元的案件，觸目驚心、發(fā)人深省。

一方面，這一案件警示我們金融監(jiān)管和金融司法工作任重道遠(yuǎn)，非法集資類案件的防范和打擊工作需要常抓不懈。尤其是在P2P、網(wǎng)貸、第三方理財、私募基金、財富管理、投資顧問等面向大眾、涉眾性突出的金融產(chǎn)品市場，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步制定、細(xì)化或完善相關(guān)法律規(guī)范并嚴(yán)格推進(jìn)相應(yīng)的執(zhí)法和司法工作，運用技術(shù)手段加強金融執(zhí)法和司法工作的效率。

另一方面，這一案件也警示我們，除了加強金融市場的監(jiān)管和司法外，還應(yīng)加強金融風(fēng)險的防范和宣傳。應(yīng)當(dāng)按照“反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”的高度和強度，全面加強對社會公眾的風(fēng)險警示和投資教育；加強對“小牛資本”等典型案件處理的宣傳工作，組織傳統(tǒng)媒體、自媒體和專家學(xué)者展開充分討論；在全社會層面形成對高收益金融產(chǎn)品的警惕心理，抑制金融產(chǎn)品廣告的誘導(dǎo)效應(yīng)，從根源上為金融風(fēng)險防范工作塑造有效的保障機制。

來源：人民法院報

本期責(zé)編：張曦元陳陽

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